Индекс противодействия отмыванию денежных средств

Индекс противодействия отмыванию денежных средств (Basel Anti-Money Laundering Index) — комбинированный показатель Базельского института управления, принятый для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

Информация об исследовании

Наименование:

Индекс противодействия отмыванию денежных средств / Basel Anti-Money Laundering Index (Basel AML Index).

Тематика исследования:

Исследования Страны и регионы Институциональное развитие

Направление исследования:

Политика Изучение политических процессов.
Экономика Изучение экономических процессов.

Отрасль исследования:

Управление Государственное управление.

Дата исследования:

2012 год — настоящее время.

Периодичность исследования:

Регулярно (ежегодно).

Организация исследования:

Базельский институт управления / Basel Institute on Governance.

Сайт исследования:

http://baselgovernance.org/basel-aml-index/

Последнее исследование:

Basel AML Index 2020.

Связанные исследования:

Текст статьи: © Центр гуманитарных технологий. Настоящий документ подготовлен в соответствии с информацией и данными, предоставленными организацией Basel Institute on Governance. Републикация текста не разрешена. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 06.02.2021.

Индекс противодействия отмыванию денежных средств (Basel Anti-Money Laundering Index) — комбинированный показатель, принятый для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Выпускается с 2012 года Базельским институтом управления (Basel Institute on Governance), который является независимым ассоциированным институтом Базельского университета (Universität Basel) и действует под эгидой Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network). Результаты исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков.

Индекс Базельского института оценивает не уровень коррупции и криминальной деятельности в той или иной стране, связанной с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а риски их возникновения и развития. Цель исследования — предоставить всеобъемлющую и целостную картину страновых рисков в этой области. Поэтому Индекс включает в себя широкий спектр показателей рисков, каждый из которых имеет разную направленность и охват. Показатели, используемые для расчёта рейтинга, сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:

Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
Риски коррупции и взяточничества (10%).
Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
Политические и правовые риски (10%).

Данные, используемые в рейтинге, базируются на информации из отчётов международных институтов, среди которых Международный валютный фонд, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Интерпол, Группа «Эгмонт», профильные комитеты Организации Объединённых Наций и Европейского Союза, Управление по контролю за иностранными активами США, а также на материалах исследований Всемирного экономического форума, Transparency International, World Justice Project, Tax Justice Network и других организаций. Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится в ежегодном выпуске рейтинга по результатам очередного сравнительного исследования.

Публичное издание Индекса (Public Edition) охватывает перечень стран с наиболее полными данными, достаточными для расчёта надежной оценки рисков. Полные результаты исследования по всем странам представлены в экспертном издании (Expert Edition), доступ к которому предоставляется по подписке, бесплатной для академических, общественных, государственных и некоммерческих организаций.

Результаты исследования

Эта страница содержит актуальный (периодически обновляемый) список государств и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по Индексу противодействия отмыванию денежных средств. Текущее исследование охватывает 141 юрисдикцию (данные опубликованы в августе 2020 года).

Рейтинг стран мира по Индексу противодействия отмыванию денежных средств
Basel Institute on Governance:
Basel AML Index 2020.
Рейтинг	Страна	Индекс
1	Афганистан	8.16
2	Гаити	8.15
3	Мьянма	7.86
4	Лаос	7.82
5	Мозамбик	7.81
6	Каймановы Острова	7.64
7	Сьерра-Леоне	7.51
8	Сенегал	7.30
9	Кения	7.18
10	Йемен	7.12
11	Камбоджа	7.10
12	Вьетнам	7.04
13	Ангола	7.02
14	Нигерия	6.88
15	Бенин	6.85
16	Никарагуа	6.78
17	Кот-д’Ивуар	6.78
18	Китай	6.76
19	Алжир	6.74
20	Венесуэла	6.56
21	Зимбабве	6.54
22	Кабо-Верде	6.52
23	Шри-Ланка	6.52
24	Парагвай	6.45
25	Багамские Острова	6.43
26	Танзания	6.39
27	Кыргызстан	6.32
28	Пакистан	6.30
29	Либерия	6.25
30	Монголия	6.24
31	Боливия	6.20
32	Таджикистан	6.02
33	Таиланд	6.01
34	Ямайка	5.99
35	Иордания	5.96
36	Панама	5.96
37	Объединённые Арабские Эмираты	5.89
38	Бангладеш	5.88
39	Катар	5.87
40	Барбадос	5.87
41	Турция	5.76
42	Макао	5.72
43	Узбекистан	5.71
44	Албания	5.69
45	Филиппины	5.67
46	Белиз	5.64
47	Босния и Герцеговина	5.63
48	Сейшельские Острова	5.59
49	Маршалловы Острова	5.57
50	Гондурас	5.54
51	Марокко	5.54
52	Россия	5.51
53	Мальта	5.48
54	Сербия	5.47
55	Гайана	5.40
56	Тунис	5.40
57	Тёркс и Кайкос	5.35
58	Аруба	5.34
59	Маврикий	5.33
60	Саудовская Аравия	5.33
61	Ливан	5.33
62	Вануату	5.29
63	Гамбия	5.29
64	Самоа	5.27
65	Малайзия	5.25
66	Азербайджан	5.24
67	Украина	5.23
68	Мексика	5.20
69	Япония	5.16
70	Индия	5.15
71	Молдова	5.14
72	Гватемала	5.10
73	Казахстан	5.08
74	Аргентина	5.08
75	Антигуа и Барбуда	5.07
76	Ботсвана	5.06
77	Доминикана	5.05
78	Бразилия	5.02
79	Армения	5.00
80	Гонконг	4.99
81	Венгрия	4.99
82	Египет	4.96
83	Бермуды	4.91
84	Эквадор	4.89
85	Гана	4.89
86	Сальвадор	4.87
87	Южная Африка	4.83
88	Кипр	4.81
89	Румыния	4.79
90	Коста-Рика	4.76
91	Тринидад и Тобаго	4.75
92	Люксембург	4.74
93	Швейцария	4.74
94	Канада	4.68
95	Колумбия	4.62
96	Индонезия	4.62
97	Латвия	4.62
98	Южная Корея	4.61
99	Италия	4.61
100	Соединённые Штаты Америки	4.57
101	Нидерланды	4.56
102	Сингапур	4.56
103	Грузия	4.54
104	Перу	4.53
105	Сент-Винсент и Гренадины	4.48
106	Ирландия	4.46
107	Германия	4.42
108	Бахрейн	4.41
109	Австрия	4.38
110	Польша	4.36
111	Тайвань	4.31
112	Чехия	4.29
113	Сент-Люсия	4.25
114	Исландия	4.25
115	Гренада	4.12
116	Великобритания	4.02
117	Македония	3.98
118	Бельгия	3.98
119	Хорватия	3.95
120	Словакия	3.95
121	Уругвай	3.94
122	Франция	3.92
123	Доминика	3.88
124	Австралия	3.84
125	Чили	3.82
126	Черногория	3.75
127	Греция	3.73
128	Португалия	3.66
129	Испания	3.66
130	Израиль	3.62
131	Литва	3.51
132	Дания	3.46
133	Словения	3.35
134	Швеция	3.32
135	Новая Зеландия	3.24
136	Норвегия	3.19
137	Острова Кука	3.13
138	Болгария	3.12
139	Финляндия	2.97
140	Андорра	2.83
141	Эстония	2.36

Выходные сведения:

Рейтинг стран мира по Индексу противодействия отмыванию денежных средств

Информация об исследовании

Результаты исследования

Рейтинг стран мира по Индексу противодействия отмыванию денежных средств

Новые исследования

Популярные исследования