Рейтинг стран мира по Индексу противодействия отмыванию денежных средств

Индекс противодействия отмыванию денежных средств (Basel Anti-Money Laundering Index) — комбинированный показатель, принятый для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Выпускается с 2012 года Базельским институтом управления (Basel Institute on Governance), который является независимым ассоциированным институтом Базельского университета (Universität Basel) и действует под эгидой Программы Организации Объединённых Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network). Результаты исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков.

Индекс Базельского института оценивает не уровень коррупции и криминальной деятельности в той или иной стране, связанной с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а риски их возникновения и развития. Цель исследования — предоставить всеобъемлющую и целостную картину страновых рисков в этой области. Поэтому Индекс включает в себя широкий спектр показателей рисков, каждый из которых имеет разную направленность и охват. Показатели, используемые для расчёта рейтинга, сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:

1. Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
2. Риски коррупции и взяточничества (10%).
3. Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
4. Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
5. Политические и правовые риски (10%).

Данные, используемые в рейтинге, базируются на информации из отчётов международных институтов, среди которых Международный валютный фонд, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Интерпол, Группа «Эгмонт», профильные комитеты Организации Объединённых Наций и Европейского Союза, Управление по контролю за иностранными активами США, а также на материалах исследований Всемирного экономического форума, Transparency International, World Justice Project, Tax Justice Network и других организаций. Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится в ежегодном выпуске рейтинга по результатам очередного сравнительного исследования.

Публичное издание Индекса (Public Edition) охватывает перечень стран с наиболее полными данными, достаточными для расчёта надёжной оценки рисков. Полные результаты исследования по всем странам представлены в экспертном издании (Expert Edition), доступ к которому предоставляется по подписке, бесплатной для академических, общественных, государственных и некоммерческих организаций.