Индекс противодействия отмыванию денежных средств

Индекс противодействия отмыванию денежных средств (Basel Anti-Money Laundering Index) — комбинированный показатель Базельского института управления, принятый для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

Наименование:

Индекс противодействия отмыванию денежных средств / Basel Anti-Money Laundering Index (Basel AML Index).

Тематика исследования:

Страны и регионы Институциональное развитие

Направление исследования:

Политика Изучение политических процессов.
Экономика Изучение экономических процессов.

Отрасль исследования:

Управление Государственное управление.

Дата исследования:

2012 год — настоящее время.

Периодичность исследования:

Регулярно (ежегодно).

Организация исследования:

Базельский институт управления / Basel Institute on Governance.

Сайт исследования:

http://index.baselgovernance.org/

Последнее исследование:

Basel AML Index 2022.

Связанные исследования:

Текст статьи: © Центр гуманитарных технологий. Настоящий документ подготовлен в соответствии с информацией и данными, предоставленными организацией Basel Institute on Governance. Републикация текста не разрешена. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 23.12.2022.

Индекс противодействия отмыванию денежных средств (Basel Anti-Money Laundering Index) — комбинированный показатель, принятый для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Выпускается с 2012 года Базельским институтом управления (Basel Institute on Governance), который является независимым ассоциированным институтом Базельского университета (Universität Basel) и действует под эгидой Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network). Результаты исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков.

Индекс Базельского института оценивает не уровень коррупции и криминальной деятельности в той или иной стране, связанной с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а риски их возникновения и развития. Цель исследования — предоставить всеобъемлющую и целостную картину страновых рисков в этой области. Поэтому Индекс включает в себя широкий спектр показателей рисков, каждый из которых имеет разную направленность и охват. Показатели, используемые для расчёта рейтинга, сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:

Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
Риски коррупции и взяточничества (10%).
Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
Политические и правовые риски (10%).

Данные, используемые в рейтинге, базируются на информации из отчётов международных институтов, среди которых Международный валютный фонд, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Интерпол, Группа «Эгмонт», профильные комитеты Организации Объединённых Наций и Европейского Союза, Управление по контролю за иностранными активами США, а также на материалах исследований Всемирного экономического форума, Transparency International, World Justice Project, Tax Justice Network и других организаций. Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится в ежегодном выпуске рейтинга по результатам очередного сравнительного исследования.

Публичное издание Индекса (Public Edition) охватывает перечень стран с наиболее полными данными, достаточными для расчёта надежной оценки рисков. Полные результаты исследования по всем странам представлены в экспертном издании (Expert Edition), доступ к которому предоставляется по подписке, бесплатной для академических, общественных, государственных и некоммерческих организаций.

В этом разделе представлен актуальный (периодически обновляемый в соответствии с последними результатами исследования) список государств и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по Индексу противодействия отмыванию денежных средств. В соответствии с методологией Basel AML Index в общедоступную версию рейтинга включены только юрисдикции, располагающие на момент периодического исследования достаточными данными для расчёта надежной оценки риска отмывания денежных средств. Текущие данные опубликованы в сентябре 2022 года.

Рейтинг стран мира по Индексу противодействия отмыванию денежных средств
**Basel Institute on Governance: Basel AML Index 2022.**
№	Страна	Индекс
1	Финляндия	2.88
2	Андорра	2.89
3	Швеция	3.12
4	Исландия	3.31
5	Новая Зеландия	3.32
6	Сан-Марино	3.34
7	Словения	3.37
8	Литва	3.43
9	Норвегия	3.50
10	Франция	3.52
11	Дания	3.56
12	Израиль	3.63
13	Великобритания	3.63
14	Австралия	3.65
15	Греция	3.71
16	Чехия	3.81
17	Испания	3.88
18	Латвия	3.96
19	Ирландия	4.00
20	Португалия	4.00
21	Австрия	4.01
22	Бельгия	4.01
23	Чили	4.03
24	Нидерланды	4.06
25	Уругвай	4.07
26	Тайвань	4.08
27	Германия	4.21
28	Канада	4.25
29	Сингапур	4.28
30	Соединённые Штаты Америки	4.32
31	Словакия	4.35
32	Польша	4.39
33	Южная Корея	4.51
34	Италия	4.55
35	Швейцария	4.55
36	Коста-Рика	4.58
37	Лихтенштейн	4.59
38	Кипр	4.61
39	Армения	4.64
40	Грузия	4.64
41	Фиджи	4.65
42	Япония	4.70
43	Молдова	4.70
44	Перу	4.72
45	Колумбия	4.74
46	Хорватия	4.74
47	Бахрейн	4.83
48	Мальта	4.83
49	Египет	4.84
50	Тринидад и Тобаго	4.86
51	Сербия	4.87
52	Самоа	4.89
53	Тунис	4.89
54	Гренада	4.91
55	Албания	4.92
56	Антигуа и Барбуда	4.98
57	Венгрия	4.98
58	Аруба	4.99
59	Доминикана	5.03
60	Маврикий	5.03
61	Гонконг	5.05
62	Ботсвана	5.07
63	Иордания	5.07
64	Украина	5.09
65	Болгария	5.16
66	Марокко	5.16
67	Индонезия	5.19
68	Мексика	5.20
69	Узбекистан	5.20
70	Беларусь	5.21
71	Россия	5.24
72	Вануату	5.26
73	Саудовская Аравия	5.28
74	Гватемала	5.29
75	Малайзия	5.33
76	Ямайка	5.37
77	Барбадос	5.38
78	Сент-Люсия	5.42
79	Сейшельские Острова	5.49
80	Гондурас	5.54
81	Турция	5.54
82	Куба	5.62
83	Малави	5.62
84	Филиппины	5.68
85	Гана	5.70
86	Объединённые Арабские Эмираты	5.70
87	Палау	5.71
88	Бангладеш	5.75
89	Таиланд	5.80
90	Панама	5.81
91	Южная Африка	5.81
92	Таджикистан	5.83
93	Монголия	5.86
94	Кыргызстан	5.92
95	Багамские Острова	5.93
96	Замбия	5.99
97	Шри-Ланка	6.01
98	Макао	6.03
99	Сент-Китс и Невис	6.06
100	Кабо-Верде	6.11
101	Бутан	6.15
102	Пакистан	6.16
103	Танзания	6.33
104	Соломоновы Острова	6.54
105	Нигер	6.60
106	Буркина Фасо	6.63
107	Эфиопия	6.63
108	Китай	6.69
109	Никарагуа	6.70
110	Зимбабве	6.70
111	Тонга	6.72
112	Нигерия	6.77
113	Бенин	6.80
114	Уганда	6.82
115	Камерун	6.88
116	Мавритания	6.89
117	Свазиленд	6.91
118	Сьерра-Леоне	6.97
119	Вьетнам	7.04
120	Сенегал	7.05
121	Мали	7.28
122	Камбоджа	7.36
123	Гвинея-Бисау	7.53
124	Мадагаскар	7.59
125	Мозамбик	7.68
126	Мьянма	7.78
127	Гаити	8.16
128	Демократическая Республика Конго	8.30

Рейтинг стран мира по Индексу противодействия отмыванию денежных средств

Информация об исследовании

Результаты исследования

Рейтинг стран мира по Индексу противодействия отмыванию денежных средств

Новые исследования

Популярные исследования