Рейтинг стран мира по Индексу противодействия отмыванию денежных средств

Индекс противодействия отмыванию денежных средств (Basel Anti-Money Laundering Index) — комбинированный показатель Базельского института управления, принятый для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

Наименование:

Индекс противодействия отмыванию денежных средств / Basel Anti-Money Laundering Index (Basel AML Index).

Тематика исследования:

Страны и регионы Институциональное развитие

Направление исследования:

Политика Изучение политических процессов.
Экономика Изучение экономических процессов.

Отрасль исследования:

Управление Государственное управление.

Дата исследования:

2012 год — настоящее время.

Периодичность исследования:

Регулярно (ежегодно).

Организация исследования:

Базельский институт управления / Basel Institute on Governance.

Сайт исследования:

http://index.baselgovernance.org/

Последнее исследование:

Basel AML Index 2023.

Связанные исследования:

Текст статьи: © Центр гуманитарных технологий. Настоящий документ подготовлен в соответствии с информацией и данными, предоставленными организацией Basel Institute on Governance. Републикация текста не разрешена. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 27.11.2024.

Индекс противодействия отмыванию денежных средств (Basel Anti-Money Laundering Index) — комбинированный показатель, принятый для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Выпускается с 2012 года Базельским институтом управления (Basel Institute on Governance), который является независимым ассоциированным институтом Базельского университета (Universität Basel) и действует под эгидой Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network). Результаты исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков.

Индекс Базельского института оценивает не уровень коррупции и криминальной деятельности в той или иной стране, связанной с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а риски их возникновения и развития. Цель исследования — предоставить всеобъемлющую и целостную картину страновых рисков в этой области. Поэтому Индекс включает в себя широкий спектр показателей рисков, каждый из которых имеет разную направленность и охват. Показатели, используемые для расчёта рейтинга, сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:

Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
Риски коррупции и взяточничества (10%).
Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
Политические и правовые риски (10%).

Данные, используемые в рейтинге, базируются на информации из отчётов международных институтов, среди которых Международный валютный фонд, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Интерпол, Группа «Эгмонт», профильные комитеты Организации Объединённых Наций и Европейского Союза, Управление по контролю за иностранными активами США, а также на материалах исследований Всемирного экономического форума, Transparency International, World Justice Project, Tax Justice Network и других организаций. Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится в ежегодном выпуске рейтинга по результатам очередного сравнительного исследования.

Публичное издание Индекса (Public Edition) охватывает перечень стран с наиболее полными данными, достаточными для расчёта надежной оценки рисков. Полные результаты исследования по всем странам представлены в экспертном издании (Expert Edition), доступ к которому предоставляется по подписке, бесплатной для академических, общественных, государственных и некоммерческих организаций.

В этом разделе представлен актуальный (периодически обновляемый в соответствии с последними результатами исследования) список государств и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по Индексу противодействия отмыванию денежных средств. В соответствии с методологией Basel AML Index в общедоступную версию рейтинга включены только юрисдикции, располагающие на момент периодического исследования достаточными данными для расчёта надежной оценки риска отмывания денежных средств. Данные с результатами последнего исследования опубликованы в декабре 2023 года.

Рейтинг стран мира по Индексу противодействия отмыванию денежных средств
Basel Institute on Governance:
Basel AML Index 2023.
№	Страна	Индекс
1	Исландия	2.87
2	Финляндия	2.96
3	Эстония	3.00
4	Андорра	3.09
5	Швеция	3.20
6	Дания	3.36
7	Новая Зеландия	3.38
8	Норвегия	3.45
9	Литва	3.47
10	Сан-Марино	3.51
11	Словения	3.57
12	Франция	3.58
13	Великобритания	3.66
14	Люксембург	3.67
15	Израиль	3.67
16	Австралия	3.69
17	Греция	3.70
18	Чехия	3.82
19	Испания	3.96
20	Тайвань	4.00
21	Латвия	4.00
22	Ирландия	4.01
23	Швейцария	4.05
24	Уругвай	4.08
25	Португалия	4.08
26	Австрия	4.10
27	Чили	4.13
28	Бельгия	4.13
29	Нидерланды	4.15
30	Словакия	4.22
31	Македония	4.26
32	Канада	4.28
33	Германия	4.29
34	Соединённые Штаты Америки	4.30
35	Сингапур	4.30
36	Бруней	4.38
37	Польша	4.46
38	Доминика	4.46
39	Тринидад и Тобаго	4.51
40	Ботсвана	4.53
41	Южная Корея	4.56
42	Италия	4.56
43	Лихтенштейн	4.58
44	Тунис	4.59
45	Молдова	4.59
46	Мальта	4.65
47	Япония	4.66
48	Хорватия	4.66
49	Кипр	4.67
50	Марокко	4.69
51	Грузия	4.69
52	Фиджи	4.70
53	Казахстан	4.71
54	Коста-Рика	4.72
55	Армения	4.72
56	Сербия	4.74
57	Маврикий	4.74
58	Колумбия	4.74
59	Аруба	4.74
60	Албания	4.75
61	Перу	4.81
62	Бахрейн	4.82
63	Румыния	4.90
64	Иордания	4.90
65	Антигуа и Барбуда	4.91
66	Гонконг	4.93
67	Венгрия	4.94
68	Самоа	4.95
69	Гренада	4.97
70	Монголия	5.00
71	Индонезия	5.01
72	Египет	5.06
73	Эквадор	5.06
74	Парагвай	5.07
75	Украина	5.08
76	Намибия	5.09
77	Узбекистан	5.12
78	Болгария	5.16
79	Катар	5.19
80	Мексика	5.21
81	Малайзия	5.21
82	Доминиканская Республика	5.21
83	Сейшельские Острова	5.23
84	Сент-Люсия	5.25
85	Ямайка	5.29
86	Гана	5.29
87	Барбадос	5.32
88	Беларусь	5.33
89	Саудовская Аравия	5.38
90	Гватемала	5.38
91	Шри-Ланка	5.42
92	Пакистан	5.44
93	Вануату	5.45
94	Багамские Острова	5.49
95	Зимбабве	5.52
96	Турция<	5.53
97	Эфиопия	5.54
98	Гондурас	5.60
99	Малави	5.63
100	Филиппины	5.64
101	Куба	5.64
102	Гамбия	5.66
103	Палау	5.68
104	Замбия	5.70
105	Объединённые Арабские Эмираты	5.74
106	Панама	5.76
107	Бангладеш	5.80
108	Таиланд	5.82
109	Южная Африка	5.85
110	Бутан	5.89
111	Таджикистан	5.91
112	Кыргызстан	6.00
113	Макао	6.05
114	Кабо-Верде	6.05
115	Сент-Китс и Невис	6.11
116	Танзания	6.27
117	Никарагуа	6.42
118	Тонга	6.43
119	Буркина Фасо	6.48
120	Мавритания	6.62
121	Бенин	6.62
122	Нигер	6.64
123	Сенегал	6.67
124	Нигерия	6.72
125	Камерун	6.75
126	Китай	6.77
127	Камбоджа	6.78
128	Туркменистан	6.80
129	Уганда	6.83
130	Соломоновы Острова	6.86
131	Кот-д’Ивуар	6.87
132	Того	6.95
133	Кения	6.95
134	Вьетнам	6.96
135	Свазиленд	6.97
136	Ангола	7.03
137	Суринам	7.06
138	Мали	7.06
139	Сьерра-Леоне	7.09
140	Либерия	7.17
141	Алжир	7.22
142	Мадагаскар	7.43
143	Лаос	7.44
144	Венесуэла	7.63
145	Гвинея-Бисау	7.69
146	Габон	7.73
147	Мозамбик	7.88
148	Конго	7.91
149	Демократическая Республика Конго	8.10
150	Мьянма	8.13
151	Чад	8.14
152	Гаити	8.25

Рейтинг стран мира по Индексу противодействия отмыванию денежных средств

Исследование

Результаты исследования

Рейтинг стран мира по Индексу противодействия отмыванию денежных средств

Новые исследования

Популярные исследования