Рейтинг стран мира по Индексу противодействия отмыванию денежных средств

Базельский институт управления (Basel Institute on Governance)

Индекс противодействия отмыванию денежных средств (Basel Anti-Money Laundering Index) — комбинированный показатель Базельского института управления, принятый для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

Исследование

Наиме­но­ва­ние:Индекс противодействия отмыванию денежных средств / Basel Anti-Money Laundering Index (Basel AML Index).
Дата исследо­вания:2012 год — настоящее время.
Перио­дич­ность исследо­вания:Регулярно (ежегодно).
Сайт исследо­вания:http://index.baselgovernance.org/
Послед­нее исследо­вание:Basel AML Index 2024.
Текст статьи: © Центр гуманитарных технологий. Настоя­щий доку­мент под­го­тов­лен в соот­вет­ствии с инфор­ма­цией и дан­ными, предо­став­лен­ными организацией Basel Institute on Governance. Републи­ка­ция текста не разре­шена. Инфор­ма­ция на этой стра­ни­це пери­оди­чески обнов­ля­ется. Последняя редакция: 22.09.2025.

Индекс противодействия отмыванию денежных средств (Basel Anti-Money Laundering Index) — комбинированный показатель, принятый для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Выпускается с 2012 года Базельским институтом управления (Basel Institute on Governance), который является независимым ассоциированным институтом Базельского университета (Universität Basel) и действует под эгидой Программы Организации Объединённых Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network). Результаты исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков.

Индекс Базельского института оценивает не уровень коррупции и криминальной деятельности в той или иной стране, связанной с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а риски их возникновения и развития. Цель исследования — предоставить всеобъемлющую и целостную картину страновых рисков в этой области. Поэтому Индекс включает в себя широкий спектр показателей рисков, каждый из которых имеет разную направленность и охват. Показатели, используемые для расчёта рейтинга, сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:

  1. Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
  2. Риски коррупции и взяточничества (10%).
  3. Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
  4. Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
  5. Политические и правовые риски (10%).

Данные, используемые в рейтинге, базируются на информации из отчётов международных институтов, среди которых Международный валютный фонд, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Интерпол, Группа «Эгмонт», профильные комитеты Организации Объединённых Наций и Европейского Союза, Управление по контролю за иностранными активами США, а также на материалах исследований Всемирного экономического форума, Transparency International, World Justice Project, Tax Justice Network и других организаций. Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится в ежегодном выпуске рейтинга по результатам очередного сравнительного исследования.

Публичное издание Индекса (Public Edition) охватывает перечень стран с наиболее полными данными, достаточными для расчёта надёжной оценки рисков. Полные результаты исследования по всем странам представлены в экспертном издании (Expert Edition), доступ к которому предоставляется по подписке, бесплатной для академических, общественных, государственных и некоммерческих организаций.

Результаты исследования

В этом разделе представлен актуальный (периодически обновляемый в соответствии с последними результатами исследования) список государств и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по Индексу противодействия отмыванию денежных средств. В соответствии с методологией Basel AML Index в общедоступную версию рейтинга включены только юрисдикции, располагающие на момент периодического исследования достаточными данными для расчёта надёжной оценки риска отмывания денежных средств. Данные с результатами последнего исследования опубликованы в декабре 2024 года.

Рейтинг стран мира по Индексу противодействия отмыванию денежных средств 2024

Basel Institute on Governance: Basel AML Index 2024.
СтранаИндекс
1Сан-Марино2.96
2Исландия3.00
3Финляндия3.07
4Эстония3.16
5Андорра3.29
6Швеция3.45
7Дания3.50
8Литва3.54
9Словения3.54
10Греция3.66
11Новая Зеландия3.68
12Норвегия3.76
13Чехия3.85
14Франция3.86
15Израиль3.97
16Люксембург3.99
17Австралия4.04
18Тайвань4.05
19Сент-Винсент и Гренадины4.07
20Чили4.08
21Латвия4.08
22Португалия4.09
23Антигуа и Барбуда4.10
24Уругвай4.11
25Великобритания4.14
26Лихтенштейн4.16
27Тринидад и Тобаго4.19
28Доминика4.21
29Ирландия4.23
30Черногория4.23
31Северная Македония4.24
32Испания4.29
33Бруней4.30
34Польша4.34
35Албания4.35
36Армения4.35
37Австрия4.35
38Ботсвана4.36
39Словакия4.39
40Южная Корея4.42
41Сент-Люсия4.46
42Швейцария4.46
43Канада4.47
44Бельгия4.48
45Нидерланды4.52
46Хорватия4.53
47Самоа4.56
48Барбадос4.58
49Коста-Рика4.61
50Маврикий4.61
51Германия4.63
52Грузия4.64
53Казахстан4.65
54Молдова4.65
55Сингапур4.70
56Фиджи4.71
57Гренада4.72
58Сейшельские Острова4.76
59Япония4.77
60Перу4.77
61Тунис4.77
62Ямайка4.79
63Италия4.80
64Кипр4.81
65Иордания4.81
66Соединённые Штаты Америки4.81
67Сербия4.82
68Намибия4.89
69Колумбия4.92
70Марокко4.94
71Доминиканская Республика4.96
72Монголия4.98
73Болгария4.99
74Румыния4.99
75Парагвай5.00
76Вануату5.05
77Эквадор5.06
78Венгрия5.06
79Египет5.08
80Бахрейн5.17
81Мальта5.18
82Багамские Острова5.21
83Украина5.26
84Узбекистан5.27
85Гана5.28
86Шри-Ланка5.28
87Индонезия5.33
88Гонконг5.34
89Замбия5.34
90Бразилия5.36
91Азербайджан5.40
92Боливия5.44
93Мексика5.44
94Кабо-Верде5.45
95Гватемала5.45
96Малави5.45
97Индия5.49
98Куба5.50
99Малайзия5.50
100Бутан5.51
101Сальвадор5.51
102Сенегал5.53
103Катар5.55
104Гамбия5.56
105Пакистан5.56
106Бангладеш5.62
107Турция5.63
108Сент-Китс и Невис5.64
109Тонга5.65
110Эфиопия5.66
111Гондурас5.66
112Беларусь5.67
113Южная Африка5.70
114Уганда5.71
115Ливан5.81
116Филиппины5.84
117Саудовская Аравия5.88
118Панама5.90
119Руанда5.94
120Кыргызстан5.95
121Лесото5.98
122Зимбабве5.98
123Непал6.01
124Танзания6.08
125Суринам6.09
126Таиланд6.16
127Объединённые Арабские Эмираты6.18
128Кувейт6.27
129Мавритания6.28
130Соломоновы Острова6.32
131Никарагуа6.40
132Кот-д’Ивуар6.42
133Бенин6.44
134Гвинея6.44
135Таджикистан6.45
136Буркина Фасо6.48
137Того6.48
138Сьерра-Леоне6.49
139Камерун6.67
140Коморские Острова6.68
141Свазиленд6.69
142Ангола6.71
143Туркменистан6.71
144Камбоджа6.75
145Мадагаскар6.76
146Мали6.81
147Нигер6.83
148Нигерия6.85
149Кения6.87
150Вьетнам6.90
151Алжир6.92
152Либерия7.11
153Мозамбик7.15
154Китай7.27
155Конго7.28
156Гвинея-Бисау7.28
157Габон7.48
158Центрально-Африканская Республика7.49
159Лаос7.53
160Венесуэла7.59
161Чад7.60
162Демократическая Республика Конго7.73
163Гаити7.92
164Мьянма8.17
Выходные сведенияРейтинг стран мира по Индексу противодействия отмыванию денежных средств / Гума­нитар­ный портал: [Элект­рон­ный ресурс] // Центр гума­нитар­ных техно­логий, 2006–2025 (после­дняя редак­ция: 22.09.2025). URL: https://gtmarket.ru/ratings/basel-aml-index

Новые исследования

Популярные исследования

ПорталГуманитарное пространство в рамках одного ресурса: гума­ни­тар­ные и соци­аль­ные науки, рынки гума­ни­тар­ных зна­ний, методов и техно­ло­гий, обще­ст­вен­ное раз­ви­тие, госу­дар­ст­вен­ные и кор­пора­тив­ные стра­тегии, управ­ле­ние, обра­зо­ва­ние, инсти­туты. Гума­нитар­ная биб­лио­тека, иссле­до­ва­ния и ана­ли­тика, рей­тинги и прог­нозы, тео­рии и кон­цеп­ции. Всё для изу­че­ния и про­ек­тиро­ва­ния гума­нитар­ного развития.
Probadge.ru - бейджи на заказ в Москве.
наш партнер https://emall.by/