Исследование Global Financial Integrity: Россия: нелегальные финансовые потоки и роль теневой экономики

Американская международная исследовательская организация Global Financial Integrity (GFI), которая отслеживает перемещения нелегальных денежных средств по всему миру, представила доклад, посвящённый России. Исследование под названием «Россия: нелегальные финансовые потоки и роль теневой экономики» (Russia: Illicit Financial Flows and the Underground Economy) представлено здесь и анализирует размеры нелегальных финансовых потоков в период 1994–2011 годов, а также их влияние на российскую государственную политику.

Согласно данным, представленным в отчёте, с 1994 по 2011 год из России нелегально вывезено как минимум 211,5 млрд, в то время как приток нелегального капитала составил $ 552,9 млрд. Таким образом, общий объём нелегальных финансовых потоков (приток + отток) составил $ 764,3 млрд. В качестве основного метода нелегального вывода денег из России авторы доклада указывают использование учреждённых российскими коммерческими структурами дочерних компаний в Европе и ряде офшорных зон, которые выводят деньги из страны под видом экспортно-импортных операций. Кроме того, сотни российских корпораций создали свои собственные «карманные банки» с целью управления финансовой документацией и обеспечения крупных денежных трансфертов.

Комментирует Раймонд Бейкер (Raymond Baker), исполнительный директор GFI: «Когда вы управляете экспортирующей стороной, импортирующей стороной, а ваш собственный банк проводит такие сделки, вам может очень многое сойти с рук. То, что мы наблюдаем, — следствие плохого государственного управления».

Авторы доклада особо отмечают, что наиболее заметную роль в процессе нелегального денежного круговорота играет Кипр, который по этой причине имеет в деловых кругах сомнительный статус «стиральной машины для грязных российских денег». В исследовании ставится вопрос по поводу легитимности финансового сектора Кипра, связанный с тем фактом, что Кипр, с ВВП всего лишь $ 23 млрд, является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Россию в период 2009–2011 годов. Так, по данным Международного валютного фонда, в 2011 году размер инвестиций из Кипра в Россию составил $ 128 млрд, что более чем в пять раз превышает размер кипрского ВВП.

Комментирует Раймонд Бейкер: «У России серьёзные проблемы с нелегальными финансовыми потоками. Государство потеряло сотни миллиардов долларов, которые можно было бы использовать для инвестиций в здравоохранение, образование и инфраструктуру. В то же время, более половины триллиона долларов незаконно перетекли в российскую теневую экономику, разжигая тем самым преступность и коррупцию. Столь значительные объёмы нелегального денежного оборота, отмеченные за 18-летний временной промежуток, вызывают серьёзные вопросы о экономической и политической стабильности в стране, которая в настоящее время председательствует в глобальном форуме G 20. До тех пор, пока российские власти не сократят влияние теневой экономики, Россия будет продолжать страдать от экономического, политического и репутационного ущерба».